Банк России отозвал лицензию у КИВИ Банка. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.
Решение принято согласно Федерального закона «О банках и банковской деятельности». Установлено, что КИВИ Банк нарушал законы, требования о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В сообщении ЦБ РФ отмечается, что эта организация не являлась значимым кредитором реального сектора экономики. И работала в основном с рискованными операциями в расчетах между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений.
Были и случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома.
Для вкладчиков: банк был в системе страхования, так что суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей. Выплата вкладов производится ГК «АСВ». Номер горячей линии: (8 800 200-08-05).
«Иркутск Сегодня»
Сообщение Банк России отозвал лицензию у КИВИ Банка появились сначала на Иркутск Сегодня.
