27.11.2017, 20:37

В Иркутске сотрудники правоохранительных органов задержали большую группу лиц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Сотрудники полиции, вместе со следователями и при взаимодействии с сотрудниками ФСБ России задержали 12 человек, входящих в группу подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

Члены группы, по версии следователей, обналичивали денежные средства. Для чего они регистрировали на подставных лиц коммерческие организации и выводили средства клиентов за комиссионное вознаграждение.

По предварительной информации доход подпольных «банкиров» составил около 13 миллионов рублей.

В офисах и местах проживания членов группы проведены обыски. Изъята документация, много банковских карт, различных печатей и сотовых телефонов.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.